当场缴获620多万元现金

广州日报7月24日报道昨天，6名男女因涉嫌非法经营“地下钱庄”被佛山警方刑事拘留。警方通报，该伙嫌疑人于21日下午正在进行地下交易现金时被民警抓获，现场交易中的623万多元现金人民币也被收缴。

侦查:

半年挖出“地下钱庄”

去年12月，金融管理部门发现南海大沥麦某有非法买卖外汇行为，遂将情况通报公安机关。佛山市公安局经济犯罪侦查支队立即介入调查，经过一段时间的摸查，证实麦某确实有非法买卖外汇的重大嫌疑，而且交易金额巨大，成了一个庞大的“地下钱庄”。

今年5月下旬，经侦支队成立专案组，对案件进行深入细致的侦查，配合全省开展的“雷霆飓风”行动，狠狠打击“地下钱庄”非法买卖外汇的行为。

经营:

家族成员严密分工

专案组深入侦查发现，这个“地下钱庄”是个家族式经营的团伙，主要成员由夫妇兄弟姐妹组成。钱庄“庄主”是南海大沥人麦某（又称大麦，男，53岁，小学文化），他利用自己的住宅做窝点，与妻子邱某（又称大邱，44岁）开设“地下钱庄”，直接联系东莞等地的“下家”、“客户”，与他们讨价还价，并驾驶小轿车与“客户”进行现金交易。

在日常经营中，大麦妻子大邱驾驶一辆小轿车，与大麦弟弟小麦（50岁，小学文化）一起负责收取客户现金。大邱妹妹小邱（38岁），与另一名女人孔某(55岁)专门负责到银行转账。

行动:

“雷霆飓风”清剿“钱庄”

摸清麦某家族式“地下钱庄”的来龙去脉后，专案组研究了周密的抓捕方案。7月21日，根据公安部打击地下钱庄“雷霆飓风”专项行动的部署，专案组出动民警40余人，分成8个小组，分别在疑犯交易的南海桂城、大沥等多个地点预伏守候。

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